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江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月27 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

出 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月25 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司2025 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要和审计要求,公司拟将2025 年度财务审计机构由中兴财

光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊 普通合伙),聘期一年。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况,公司拟不 再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》 相应废止。同时,公司拟修订《公司章程》部分条款。在股东会审议通过之前, 监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权, 确保公司正常运作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟取消监事会并修订<公司章程> 的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《拟修订公司治理制度的议案》

根据相关法律法规的要求,结合公司拟不再设置监事会等实际情况,公司拟 对部分公司治理相关制度进行修订, 其中包括《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026 年3 月17 日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式 召开公司2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2026 年 第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-013)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议。 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会2026 年第二次临时会议决

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日