兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、关于增补董事会审计委员会委员的议案根据公司《董事会审计委员会实施细则》及董事会成员的变化情况，董事会增补董事张建军先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

同意

票，反对

票，弃权

票。

二、关于续聘2025年度审计机构的议案公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，进行2025年度财务报告和内部控制审计工作。具体内容详见2025年10月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该事项还需公司股东会审议。同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2025年第二次临时股东会的议案具体内容详见2025年10月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2025年第二次临时股东会的通

知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年

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