兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、公司2025年半年度报告

具体内容详见2025年

月

日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2025年半年度报告》。公司2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于增补公司董事的议案经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张建军先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致。

同意

票，反对

票，弃权

票。该事项还需提交公司股东大会审议。

三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案具体内容详见2025年

月

日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。该事项还需提交公司股东大会审议。

四、关于修订部分管理制度的议案为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司取消监事会的实际情况，拟对公司《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》相关内容进行修订，主要修订的内容均为取消监事会，并将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。

具体内容详见2025年8月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关制度。

同意8票，反对0票，弃权0票。

上述制度中《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》还需提交公司股东大会审议。

五、关于公司2025年工资总额预算的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案

具体内容详见2025年8月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年8月15日