包头华资实业股份有限公司

2026 年独立董事第一次专门会议决议

召开时间:2026 年3 月6 日

召开方式:通讯会议

参会人员:全体独立董事3 人

主持人:独立董事王鲁琦

会议召开情况:

本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进 行了审议,并发表如下同意意见:

一、《关于向控股股东申请2026 年度财务资助额度的议案》

公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的,借款利率为零 或不高于贷款市场报价利率,且无需公司提供担保。因此,该事项不会影 响公司的独立性,符合公司的根本利益,不会损害公司及全体股东的合法 权益。因此,我们同意该事项,并同意提交董事会审议。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(本页以下无正文)

包头华资实业股份有限公司

2026 年3 月6 日

(本页无正文,为《包头华资实业股份有限公司2026 年独立董事第一次专门会 议决议》独立董事签字页)

独立董事签字:

王鲁琦

刘建雷

倪元颖