证券代码：600191证券简称：华资实业公告编号：2025-068
包头华资实业股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司包头恒鲁生物科技有限公司（以下简称“恒鲁生物”）。
?投资金额：本次投资金额为1,000万元。?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易无需提交股东会审议。
?本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”（名称最终以市场监督管理局核定为准），注册资本1,000万元，由公司100%出资。本次子公司设立，是为了切实推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”发展战略。公司现有产品包括黄原胶、抗性糊精等产品。黄原胶作为化妆品的重要添加剂，新设子公司将其用于开发护肤品；抗性糊精是可溶膳食纤维，对于瘦身轻体有一定功效，新设子计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品。前述新产品的开发，将有助于公司持续拉长产业链，提升产品价值链。
设立后的子公司，在综合运用现有包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站，以及与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”等产学研平台的基础上，将联合业内专家学者、科研院所，密切跟踪生物发酵及大健康产品等国内外前沿技术及行业发展趋势，探索大健康产业发展，符合公司产业升级的战略规划。
2、本次交易的交易要素
| 投资类型 | ?新设公司□增资现有公司（□同比例□非同比例）--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司□投资新项目□其他：_________ |
| 投资标的名称 | 包头恒鲁生物科技有限公司（公司名称最终以市场监督管理局核定为准） |
| 投资金额 | ?已确定，具体金额（万元）：1,000.00?尚未确定 |
| 出资方式 | ?现金?自有资金□募集资金□银行贷款□其他：其他自筹资金□实物资产或无形资产□股权□其他：______ |
| 是否跨境 | □是?否 |
（二）本次投资的决策与审批程序公司于2025年12月18日召开第九届董事会第二十三次会议，全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》。
本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。
（三）本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
根据公司未来发展规划，公司拟成立“包头恒鲁生物科技有限公司”，注册资本1,000万，由公司100%出资。新成立子公司登记事项，最终以市场监督管理局核定为准。
（二）投资标的具体信息
1、包头恒鲁生物科技有限公司
| 投资类型 | ?新设公司 |
| 法人/组织全称 | 包头恒鲁生物科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | □_____________?不适用 |
| 注册资本 | 1,000万 |
| 注册地址 | 内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号 |
| 经营范围 | 许可项目：一般项目：食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；保健食品生产；保健食品(预包装)销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的 |
2、投资人/股东投资情况
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。工程和技术研究与试验发展。序号
| 序号 | 投资人/股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 出资/持股比例(%) |
| 1 | 包头华资实业股份有限公司 | 现金 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | - | 1,000.00 | - | |
3、标的公司董事会及管理层的人员安排新设全资子公司的主要负责人均由公司委派。
（三）出资方式及相关情况本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自筹资金，不涉及募集资金。
三、对外投资对上市公司的影响成立子公司恒鲁生物，符合公司产业升级的战略规划，有助于拉长公司产业链，提升产品价值链。本次对外投资所需资金，由公司自筹解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。注册资本金将随着新成立子公司业务活动的开展逐步投入。本次对外投资，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险提示本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2025年12月19日