本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司董事长崔东旭先生递交的书面辞职报告。因到龄退休，崔东旭先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、法定代表人和董事会战略委员会主任委员职务。崔东旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，崔东旭先生将不再担任公司任何职务。

一、退休离任的基本情况

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，崔东旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事长选举工作。截至本公告日，崔东旭先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关规定完成交接工作。

崔东旭先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对崔东旭先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2025年10月25日