上海建工集团股份有限公司关于中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）2024年年度股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请发行债务融资工具。
公司于2025年8月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕DFI51号），公司在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品，每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素（详见公司2025-052公告）。
目前，公司已完成了“上海建工集团股份有限公司2025年度第二期中期票据”的发行，募集资金用于偿还有息债务。现将发行结果公告如下：
| 中期票据名称 | 上海建工集团股份有限公司2025年度第二期中期票据 | 中期票据简称 | 25沪建工MTN002 |
| 中期票据代码 | 102583982 | 中期票据期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2025年9月19日 | 兑付日 | 2028年9月19日 |
| 计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行总额 | 20亿元 |
| 发行利率 | 2.42% | 发行价（百元面值） | 100.00 |
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年9月20日