浙江巨化股份有限公司董事会九届二十次（通讯方式）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月13日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年第三季度报告》。

公司2025年第三季度报告已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，公司现任监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《巨化股份关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：

临2025-046)。

三、采用逐项表决，通过《关于完善公司治理制度的议案》。

1、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年修订）》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司总经理工作条例（2025年修订）》。

4、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）》。

5、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法（2025年修订）》。

6、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司ESG信息披露管理办法（2025年修订）》。

7、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司内幕信息及知情人登记管理办法（2025年修订）》。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定（2025年修订）》。

关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避本项议案的表决。

本议案尚需提交股东会审议。

9、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司社会责任制度（2025年修订）》。

10、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法（2025年修订）》。

11、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）》。

上述制度全文，见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2025年10月24日