二?二六年四月
永泰能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
现场会议召开时间:2026 年4 月2 日(星期四)14:30
网络投票的时间:2026 年4 月2 日,本次股东会采用上海证券交易所股东 会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间 为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式:本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式,其中:网络 投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。
主持人:常务副董事长窦红平先生
一、会议议案
1.关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案
2.关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.关于董事会换届选举非独立董事的议案
4.关于董事会换届选举独立董事的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2026 年第一次临时股东会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案
受公司董事会的委托,向会议提交《关于修改公司经营范围及<公司章程> 的议案》,请审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律法规及规范性 文件相关规定,依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规范性要求, 结合公司经营发展实际,现对公司经营范围进行修改,同时对《公司章程》中部 分内容按照规范性要求进行调整与修订,具体内容如下:
一、公司经营范围修改情况
变更前的公司经营范围:综合能源开发;大宗商品物流;新兴产业投资(自 有资金);煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装 及技术咨询服务,矿山支护产品生产、销售;煤炭销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后的公司经营范围:许可项目:煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采: 发电业务,输电业务,供(配)电业务;港口经营;水路普通货物运输。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;矿物 洗选加工;机械设备销售;机械设备租赁;矿山机械制造;矿山机械销售;电 池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电气设备修理;电气 设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;储能技术服务;技术服务, 技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;新材料技术研发;新 兴能源技术研发;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险 化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);铁路运输辅助活动;港口货 物装卸搬运活动;国内船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;有 色金属合金销售;金属矿石销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的 资产管理服务;企业管理;供应链管理服务;非居住房地产租赁。(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
准。 上述修改后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准、登记相关内容为
二、《公司章程》修订情况
| 第二条公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司(以下简 称'公司')。 | 第二条公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司(以下简 称'公司')。 |
| 会公开发行股票的股份制试点企业; 1997年,公司根据国家有关规定,按照 《公司法》进行了规范,并依法在山东 省工商行政管理局重新注册登记;2010 年12月,公司变更注册地址,在山西 省工商行政管理局办理工商变更手续, 营业执照号码:140000110109740; 2015 年7月,公司在山西省工商行政管理局 换发营业执照,统一社会信用代码为: 91140000267171001C。 | (1993)250号批准,确认为向社会公 开发行股票的股份制试点企业:1997 年,公司根据国家有关规定,按照《公 司法》进行了规范,并依法在山东省工 商行政管理局重新注册登记:2010年 12月,公司变更注册地址,在山西省工 商行政管理局办理工商变更手续,营业 执照号码:140000110109740: 2015年 7月,公司在山西省工商行政管理局市 场监督管理局(原山西省工商行政管理 局)换发营业执照,统一社会信用代码 为:91140000267171001C。 |
| 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条董事长为代表公司执行事务 的董事,为公司的法定代表人。 |
| 第十一条本章程所称高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、总经济师、总会计师、总工程师。 | 第十一条本章程所称高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、总经济师、总会计师(财务负责 人)、总工程师。 |
| 第十四条经依法登记,公司的经营范 围为:综合能源开发:大宗商品物流; 新兴产业投资(自有资金);煤矿机械 设备、电气设备、工矿配件制造、修理、 销售、租赁、安装及技术咨询服务,矿 山支护产品生产、销售:煤炭销售。(依 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 围为:综合能源开发,大宗商品物流, 新兴产业投资(自有资金),煤矿机械 设备、电气设备、工矿配件制造、修理、 销售、租赁、安装及技术咨询服务,矿 山支护产品生产、销售,煤炭销售。(依 |
| 法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) | 法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 许可项目:煤炭开采;非煤矿山矿产资 源开采:发电业务,输电业务,供(配) 电业务;港口经营;水路普通货物运输。 (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为 准)。一般项目:煤炭及制品销售;煤 炭洗选;矿物洗选加工;机械设备销售; 机械设备租赁;矿山机械制造;矿山机 械销售;电池制造;电池销售;电池零 配件生产;电池零配件销售;电气设备 修理;电气设备销售;机械电气设备制 造;机械电气设备销售;储能技术服务; 技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交流,技术转让,技术推广;新材料技 术研发;新兴能源技术研发;石油制品 制造(不含危险化学品);石油制品销 售(不含危险化学品);化工产品销售 (不含许可类化工产品);铁路运输辅 助活动;港口货物装卸搬运活动;国内 船舶代理;国内货物运输代理;国际货 物运输代理;有色金属合金销售;金属 矿石销售;以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务;企业管 理;供应链管理服务;非居住房地产租 赁。(除依法须经批准的项目外,凭营 |
| 第十九条 公司发起人为泰安润滑油 | 业执照依法自主开展经营活动) 第十九条 公司发起人为泰安润滑油 |
| 调配厂,在公司成立时以资产方式认购 股份 3,400,000 股。 | 调配厂,在公司成立时以资产方式认购 股份 3,400,000 股。于 1996 年按照《公 司法》规范后,确认股份总数 5,260.684 万股,每股面值 1 元,其中:泰安市国 有资产管理局持有发起人股份 340 万 股,占股份总数的 6.46% ;泰山石化集 团劳动服务公司持有法人股 2,370.5 万 |
| | 股,占股份总数的45.06%;社会公众 持股2,550.184万股,占股份总数的 48.48%。 |
| 第四十五条股东会是公司的权力机 构,依法行使下列职权: (一)选举和更换非职工代表董事,决 定有关董事的报酬事项; | 第四十五条股东会是公司的权力机 构,依法行使下列职权: (一)选举和更换非职工代表董事,决 定有关董事的报酬事项; |
| 第七十一条股东会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时,由 副董事长(公司有两位或两位以上副董 事长的,由过半数的董事共同推举的副 董事长主持)主持,副董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由过半数的董 事共同推举的一名董事主持。 第八十五条董事候选人名单以提案的 | 第七十一条股东会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时,由 副董事长(公司有两位或两位以上副董 事长的,由过半数的董事共同推举的副 董事长主持)主持,副董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由过半数的董 事共同推举的一名董事主持。 第八十五条董事候选人名单以提案的 |
| 非职工代表董事候选人名单由董事会、 单独或者合并持有公司发行在外有表 决权股份总数的1%以上的股东提出; 职工代表董事由公司工会提名,提请职 工代表大会选举。公司董事会应对提名 人提交的候选人情况进行资格审查。 | 非职工代表董事候选人名单由董事会、 单独或者合并持有公司发行在外有表 决权股份总数的1%以上的股东提出; 职工代表董事由公司工会提名,提请职 工代表大会选举。公司董事会应对提名 人提交的候选人情况进行资格审查。 |
| 第一百零四条董事由股东会选举或者 更换,并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期3年,任期届满可连 选连任。 .... 公司董事会可以由职工代表担任董事, 职工代表担任董事的名额为1人。董事 会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会民主选举产生后,直接进入董 事会。 | 第一百零四条非职工董事由股东会选 举或者更换,并可在任期届满前由股东 会解除其职务;职工董事由公司职工通 过职工代表大会民主选举产生或更换 后,直接进入董事会。董事任期3年, 任期届满可连选连任。 公司董事会可以由职工代表担任董事, 职工代表担任董事的名额为1人。董事 会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会民主选举产生后,直接进入董 事会。 |
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一百一十三条 公司设董事会,董事
会由8 名董事组成,其中:职工董事1
第一百一十三条 公司设董事会,董事 会由8 名董事组成,其中:职工董事1
名、独立董事3 名;董事会设董事长1 人,副董事长1-2 人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举 产生;职工董事由职工代表大会选举产 生。
人,副董事长1-2 人。董事长和副董事 名、独立董事3 名;董事会设董事长1
长由董事会以全体董事的过半数选举 产生;职工董事由职工代表大会选举产 生。
第一百一十四条 董事会行使下列职
权:
(九)决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员,并决
定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理 的提名,决定聘任或者解聘公司副总经 理、总经济师、总会计师、总工程师等 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 惩事项;
第一百一十四条 董事会行使下列职
权:
(九)决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员,并决
定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理 的提名,决定聘任或者解聘公司副总经 理、总经济师、总会计师(财务负责人)、 酬事项和奖惩事项; 总工程师等高级管理人员,并决定其报
第一百一十八条 董事会设董事长1
人,设副董事长1-2 人。董事长和副
董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。
删除
第一百二十条 公司副董事长协助董
履行职务的,由副董事长履行职务(公 事长工作,董事长不能履行职务或者不
司有两位或两位以上副董事长的,由过
半数的董事共同推举的副董事长履行 职务);副董事长不能履行职务或者不 履行职务的,由过半数的董事共同推举
一名董事履行职务。
第一百一十九条 公司副董事长协助
董事长工作,董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由副董事长履行职务
(公司有两位或两位以上副董事长的,
由过半数的董事共同推举的副董事长
履行职务);副董事长不能履行职务或
推举一名董事履行职务。 者不履行职务的,由过半数的董事共同
第一百三十八条 公司董事会设置审
计委员会,行使《公司法》规定的监事 会的职权。
第一百三十七条 公司董事会设置审
计委员会,行使《公司法》规定的监事
会的职权:
(一)检查公司财务;
(二)对董事、高级管理人员执行职务
的行为进行监督,对违反法律、行政法
规、公司章程或者股东会决议的董事、
| 第一百三十九条审计委员会成员为 | (三)当董事、高级管理人员的行为损 害公司的利益时,要求董事、高级管理 人员予以纠正; (四)提议召开临时股东会会议,在董 事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东会会议职责时召集和主持股东 会会议; (五)向股东会会议提出提案; (六)依照《公司法》第一百八十九条 的规定,对董事、高级管理人员提起诉 讼; (七)《公司章程》规定的其他职权。 |
| 3名,为不在公司担任高级管理人员的 董事,其中:独立董事2名,由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 | 第一百三十八条审计委员会成员为 3名,为不在公司担任高级管理人员的 董事,其中:独立董事2名,由独立董 事中1名会计专业人士担任召集人(主 任)。审计委员会成员、召集人(主任) |
| | 均由董事会选举产生。 |
| 第一百四十条审计委员会负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制,下列事项应 当经审计委员会全体成员过半数同意 后,提交董事会审议: (三)聘任或者解聘上市公司财务负责 人; | 第一百三十九条审计委员会负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制,下列事项 应当经审计委员会全体成员过半数同 意后,提交董事会审议: (三)聘任或者解聘上市公司总会计师 (财务负责人); |
| 第一百四十七条公司设总经理1名, 由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理数名,由董事会决定聘 任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 总经济师、总会计师、总工程师为公司 高级管理人员。 | 第一百四十六条公司设总经理1名, 由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理数名,由董事会决定聘 任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 总经济师、总会计师(财务负责人)、 总工程师为公司高级管理人员。 |
| 第一百五十一条总经理对董事会负 责,行使下列职权: | 第一百五十条总经理对董事会负责, 行使下列职权: . |
.
| (六)提请董事会聘任或者解聘公司副 总经理、总经济师、总会计师、总工程 师; | (六)提请董事会聘任或者解聘公司副 总经理、总经济师、总会计师(财务负 责人)、总工程师; |
| 第一百五十五条副总经理、总经济 师、总会计师、总工程师由总经理提名, 董事会聘任或解聘;副总经理、总经济 师、总会计师、总工程师协助总经理工 作,并受总经理委托,分管公司某一个 或几个方面的工作,就分管的工作向总 经理负责并报告工作。 | 第一百五十四条副总经理、总经济 师、总会计师(财务负责人)、总工程 师由总经理提名,董事会聘任或解聘; 副总经理、总经济师、总会计师(财务 负责人)、总工程师协助总经理工作, 并受总经理委托,分管公司某一个或几 个方面的工作,就分管的工作向总经理 负责并报告工作。 |
上述《公司章程》修改涉及条款序号变动的,按修订后的条款序号相应顺延; 除上述内容修订外,《公司章程》其他内容不变。
关于修订《独立董事工作制度》的议案
受公司董事会的委托,向会议提交《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 请审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会 行使,结合公司实际情况,为规范表述,现将《独立董事工作制度》中有关“股 东大会”表述均调整为“股东会”,“监事会”职权统一修改为“董事会审计委员 会”职权;除上述内容修订外,《独立董事工作制度》其他内容不变。
关于董事会换届选举非独立董事的议案
受公司董事会的委托,向会议提交《关于董事会换届选举非独立董事的议案》, 请审议。
公司第十二届董事会由2022 年12 月16 日召开的2022 年第二次临时股东大 会选举产生,任期自2022 年12 月16 日至2025 年12 月15 日。根据《公司法》 《公司章程》及有关法律法规的规定,董事任期三年,可连选连任。至目前第十 二届董事会任期已满,现结合公司实际情况,决定在公司2026 年第一次临时股 东会上进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司第十三届董事会总人数共八 人,其中:非独立董事五人(含职工董事一人)。经控股股东及公司董事会推选 和提名,董事会提名委员会资格审查,确定四名非独立董事候选人为:窦红平先 生、常胜秋先生、蒲建平先生、王结流先生。曹体伦先生为公司履行相关程序推 选的职工董事直接进入第十三届董事会,不参加股东会选举。董事任期自股东会 审议通过之日起三年。
附件:非独立董事候选人及职工董事简历
附件:非独立董事候选人及职工董事简历
窦红平先生,汉族,1968 年10 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级 工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长,龙东煤 矿矿长、孔庄煤矿矿长;本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董 事长,本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长,本公司子公司华泰矿业有限 公司董事长,本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长,本公司子公司澳 大利亚永泰能源有限责任公司董事长,本公司常务副总经理、总经理。现任本公 司常务副董事长、党委书记,本公司子公司北京德泰储能科技有限公司董事长; 本公司控股股东永泰集团有限公司董事,南京永泰企业管理有限公司董事,永泰 科技投资有限公司董事。
窦红平先生持有公司股份4,720,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
常胜秋先生,汉族,1966 年11 月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授 级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长,中煤建设集 团有限公司副总工程师、安监局副局长;本公司子公司华瀛山西能源投资有限公 司总工程师,本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理、董事长,本公司子公 司灵石银源煤焦开发有限公司董事长,本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事 长,本公司总经理。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。
常胜秋先生持有公司股份4,790,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
蒲建平先生,汉族,1968 年10 月出生,硕士研究生学历,经济师。曾任职 河南省平顶山市物价局,中国工商银行河南省平顶山分行,永泰集团有限公司常 务副总裁,海南海德资本管理股份有限公司副总经理。现任本公司董事;永泰集 团有限公司董事,海南海德资本管理股份有限公司董事长,海徳资产管理有限公 司董事长。
蒲建平先生持有公司股份270,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的 行政处罚和证券交易所纪律处分。
王结流先生,汉族,1970 年1 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级 工程师。曾任中煤第五建设有限公司新河煤矿、明珠煤矿副矿长、总工程师,中 煤第一建设有限公司南阳坡分公司副总经理;本公司生产技术部部长,本公司子 公司山西康伟集团有限公司副总经理、董事长,本公司所属全资公司山西沁源康 伟森达源煤业有限公司董事长,本公司子公司华熙矿业有限公司董事长,本公司 子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。现任本公司副总经理。
王结流先生持有公司股份2,300,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所纪律处分。
曹体伦先生,汉族,1971年2月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。 曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿办公室秘书、副主任,铁路管理处办 公室副主任,大屯工贸徐州实业公司科长,中煤第一建设有限公司矿业公司副总 经理;本公司行政人事部部长、总经理助理、董事长助理、监事会主席。现任本 公司党委副书记、纪委书记、工会主席,本公司子公司华晨电力股份公司监事会 主席,本公司子公司华熙矿业有限公司监事会主席,本公司子公司灵石银源煤焦 开发有限公司监事会主席,本公司子公司山西康伟集团有限公司监事会主席,本 公司子公司北京德泰储能科技有限公司监事会主席;本公司控股股东永泰集团有 限公司监事,南京永泰企业管理有限公司监事,永泰科技投资有限公司监事。
曹体伦先生持有公司股票4,450,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。
关于董事会换届选举独立董事的议案
受公司董事会的委托,向会议提交《关于董事会换届选举独立董事的议案》, 请审议。
公司第十二届董事会由2022 年12 月16 日召开的2022 年第二次临时股东大 会选举产生,任期自2022 年12 月16 日至2025 年12 月15 日。根据《公司法》 《公司章程》及有关法律法规的规定,董事任期三年,可连选连任。至目前第十 二届董事会任期已满,现结合公司实际情况,决定在公司2026 年第一次临时股 东会上进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司第十三届董事会总人数共八 人,其中:独立董事三人。经控股股东及公司董事会推选和提名,董事会提名委 员会资格审查,确定三名独立董事候选人为:赵引贵女士、王文利女士、洪潮波 先生。上述独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审查无异议,与非独立董 事候选人一并提请公司2026 年第一次临时股东会进行选举。独立董事任期自股 东会审议通过之日起三年。
附件:独立董事候选人简历
附件:独立董事候选人简历
赵引贵女士,汉族,1966 年6 月出生,中共党员,本科学历,高级会计师、 注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员,中国驻日本大使馆经商处三 等秘书,外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长,商务部机关服务中心 企业管理部副经理,中国机电产品进出口商会办公室副主任,北京世纪资源电子 商务技术有限公司财务总监,中国机电产品进出口商会财务部主任,北京瑞丰投 资管理有限公司总裁助理,北京优炫软件股份有限公司独立董事,西藏润富空气 处理工程技术有限公司财务顾问。现任本公司独立董事;北京广田资本管理中心 (有限合伙)财务总监,河南明泰铝业股份有限公司独立董事,江苏泽润新能科 技股份有限公司独立董事,经纬纺织机械股份有限公司(非上市)独立董事。
赵引贵女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚 和证券交易所纪律处分。
王文利女士,汉族,1968 年8 月出生,专科学历,高级经济师、会计师。 曾任云南CY 集团有限公司运营主管,云南云机集团进出口有限公司财务主管。 现任本公司独立董事;四川师范大学国家社科基金项目艺术学项目财务顾问。
王文利女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚 和证券交易所纪律处分。
洪潮波先生,汉族,1966 年9 月出生,本科学历,会计师。曾任湛江经济 技术开发区国际金融大厦集团公司职员,广东龙虎豹酒业有限公司会计、驻外销 售办事处财务主管,深圳市宝安华周电子有限公司会计主管,广东扬帆矿业有限 公司财务经理、财务总监。现任本公司独立董事;湛江市大业建材有限公司总会 计师、财务总监。
洪潮波先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚 和证券交易所纪律处分。