证券代码：
600157证券简称：永泰能源公告编号：临2026－
永泰能源集团股份有限公司关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
月
日召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规范性要求，结合公司经营发展实际，对公司经营范围进行修改，同时对《公司章程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围修改情况变更前的公司经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的公司经营范围：许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采：发电业务，输电业务，供（配）电业务；港口经营；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；港口货物装卸搬运活动；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；有色金属合金销售；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上述修改后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准、登记相关内容为准。
二、《公司章程》修订情况
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
| 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发（1988）96号批准，以募集方式设立；于1989年4月30日在山东省泰安市工商行政管理局注册登记，成立股份制公司，并取得营业执照；1992年7月30日，公司变更为股份有限公司；1993年12月经国家体改委体改生（1993）250号批准，确认为向社会公开发行股票的股份制试点企业；1997年，公司根据国家有关规定，按照《公司法》进行了规范，并依法在山东省工商行政管理局重新注册登记；2010年12月，公司变更注册地址，在山西省工商行政管理局办理工商变更手续，营业执照号码：140000110109740；2015年7月，公司在山西省工商行政管理局换发营业执照，统一社会信用代码为：91140000267171001C。 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由原泰安润滑油调配厂改制组建，经山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发（1988）96号批准，以募集方式设立；于1989年4月30日在山东省泰安市工商行政管理局注册登记，成立股份制公司，并取得营业执照；1992年7月30日，公司变更为股份有限公司；1993年12月经国家体改委体改生（1993）250号批准，确认为向社会公开发行股票的股份制试点企业；1997年，公司根据国家有关规定，按照《公司法》进行了规范，并依法在山东省工商行政管理局重新注册登记；2010年12月，公司变更注册地址，在山西省工商行政管理局办理工商变更手续，营业执照号码：140000110109740；2015年7月，公司在山西省工商行政管理局市场监督管理局（原山西省工商行政管理局）换发营业执照，统一社会信用代码为：91140000267171001C。 |
| 第八条董事长为公司的法定代表人。…… | 第八条董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。…… |
| 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师、总工程师。 | 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师（财务负责人）、总工程师。 |
| 第十四条经依法登记，公司的经营范围为：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、 | 第十四条经依法登记，公司的经营范围为：综合能源开发，大宗商品物流，新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、 |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
| 销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采：发电业务，输电业务，供（配）电业务；港口经营；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；港口货物装卸搬运活动；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；有色金属合金销售；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 第十九条公司发起人为泰安润滑油调配厂，在公司成立时以资产方式认购股份3,400,000股。 | 第十九条公司发起人为泰安润滑油调配厂，在公司成立时以资产方式认购股份3,400,000股。于1996年按照《公司法》规范后，确认股份总数5,260.684万股，每股面值1元，其中：泰安市国有资产管理局持有发起人股份340万股，占股份总数的6.46%；泰山石化集团劳动服务公司持有法人股2,370.5万 |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
| 股，占股份总数的45.06%；社会公众持股2,550.184万股，占股份总数的48.48%。 | |
| 第四十五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权:（一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；…… | 第四十五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权:（一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；…… |
| 第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。…… | 第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。…… |
| 第八十五条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。……非职工代表董事候选人名单由董事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东提出；职工代表董事由公司工会提名，提请职工代表大会选举。公司董事会应对提名人提交的候选人情况进行资格审查。 | 第八十五条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。……非职工代表董事候选人名单由董事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东提出；职工代表董事由公司工会提名，提请职工代表大会选举。公司董事会应对提名人提交的候选人情况进行资格审查。 |
| 第一百零四条董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。……公司董事会可以由职工代表担任董事，职工代表担任董事的名额为1人。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。 | 第一百零四条非职工董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务；职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生或更换后，直接进入董事会。董事任期3年，任期届满可连选连任。……公司董事会可以由职工代表担任董事，职工代表担任董事的名额为1人。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。 |
| 第一百一十三条公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中：职工董事1 | 第一百一十三条公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中：职工董事1 |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
| 名、独立董事3名；董事会设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生；职工董事由职工代表大会选举产生。 | 名、独立董事3名；董事会设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生；职工董事由职工代表大会选举产生。 |
| 第一百一十四条董事会行使下列职权：……（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；…… | 第一百一十四条董事会行使下列职权：……（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师（财务负责人）、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；…… |
| 第一百一十八条董事会设董事长1人，设副董事长1－2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 删除 |
| 第一百二十条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十九条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 | 第一百三十七条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
| （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）《公司章程》规定的其他职权。 | |
| 第一百三十九条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中：独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | 第一百三十八条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中：独立董事2名，由独立董事中1名会计专业人士担任召集人（主任）。审计委员会成员、召集人（主任）均由董事会选举产生。 |
| 第一百四十条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：……（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；…… | 第一百三十九条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：……（三）聘任或者解聘上市公司总会计师（财务负责人）；…… |
| 第一百四十七条公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师、总工程师为公司高级管理人员。 | 第一百四十六条公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师（财务负责人）、总工程师为公司高级管理人员。 |
| 第一百五十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师；…… | 第一百五十条总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师（财务负责人）、总工程师；…… |
| 第一百五十五条副总经理、总经济 | 第一百五十四条副总经理、总经济 |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
| 师、总会计师、总工程师由总经理提名，董事会聘任或解聘；副总经理、总经济师、总会计师、总工程师协助总经理工作，并受总经理委托，分管公司某一个或几个方面的工作，就分管的工作向总经理负责并报告工作。 | 师、总会计师（财务负责人）、总工程师由总经理提名，董事会聘任或解聘；副总经理、总经济师、总会计师（财务负责人）、总工程师协助总经理工作，并受总经理委托，分管公司某一个或几个方面的工作，就分管的工作向总经理负责并报告工作。 |
上述《公司章程》修改涉及条款序号变动的，按修订后的条款序号相应顺延；除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改公司经营范围及《公司章程》事项需提请公司2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二六年三月十七日