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一、内部控制审计报告......第1-2页
二、资质证书复印件......第3-7页
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此用于证明审计报告是否由具有业许计务所出具
报告编码:浙26E7LUXGB5
天健
地址:杭州市钱江路1366号
Add: 1366 Qianjiang Road, Hangzhou,China
网址:www.pccpa.cn
内部控制审计报告
天健审2026)1309号
上海航天汽车机电股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称航天机电)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天 机电董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,航天机电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
诚信公正务实专业
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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计起市务所 事 务所特 (特殊著) 通合伙)
会 健 中国·杭州 通 召口
中国注册会计师:
石咯
中国注册会计师:
二0二六年三月二十五日
之孙
印璐
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报告后附之用, 他用无效。 仅供2026年 具报告后附之
告后附
统一社会信用代码 营业执照
913300005793421213(1/3) 记
(副 本)>
用无效
名 称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出资 额壹亿玖仟柒佰叁拾伍万
元整
类 型特殊普通合伙企业 成立日期2011年07月18日
执行事务合伙人钟建国 主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
后附之 仅供202
经营范围 。许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
,财咨询,业理咨询,务服务
务:商务秘书服务,技术服务、技术开发
浩后附之用,
流、技术转让、技术推广;数据处理服务 发;网络与信息安全软件开发;软件外
服务:信息技术咨询服务;信息系统 服务:公共安全管理咨询服务:互联 含教育培训、职业技能培训等需取得 培训 法须 登记机关
批准的项目外,凭营业执照依法自主 险活动
业务出
本复印件仅供上海航天汽车机股份有限公天健审(2026)1309报告附之用,证明 ,他用无效且不得擅自外传 建会计师事务所(特殊普通合伙) 2026 02 月 日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家市场监督管理总局监制
国家信用公示系统报送公示年度报告。
建业务
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会计师事务所
执业证书
名
称:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
钟建国
主任会计师:
经营场所:
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:
批准执业文号:
浙财会(2011)25号
批准执业日期:
1998年11月21日设立,2011年 本复印件仅供上海航天汽车机电股份有限公司天健审(2026) 无效且不得擅自外传。
乐所特珠酒
大术 通
月28日转制
1309号报告后附之
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GGGGG
证书序号:0019886
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
N 财 哎
年 江 翻 20 厅 日
中华人民共和国财政部制
,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用
中国证券监督管理委员会
删 万万
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)
2020年10月10日)
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 冬 /930000573421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所(特殊普通 76 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所(特殊 通有伙) 911101085 23425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所(特殊普 道合快 91614360 340169X2 61010047 2020/11/02
本复印件仅供上海航天汽车机电股份有限公司天健审(2026)1309号报告后附之用,证明天健会计 师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。
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) A 2016 2011
姓名:雷
北京
#
加
=
Sex 男
出生日期 Daic ofj98-08-09
工作单位
Workis天健正信会计师事务所有限公司 身份证号码
leatiy 125198508091335
日
月四
注意事项
2017 NOTES
格
CPA
m
年
i 二三
幸日
日
检验登登记
本复印件仅供上海航天汽车机股份有限公司大健市(2026) 1309号 告后附之用,证明曹博是中国注册会计师,
用无效且不得擅自外传。
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查合格
206-21
日
201*
OF CERTIFIED
力
20-0-1 证
姓名:孙
北京会
Fll aam孙 名 o
性别
Sex女
出生日期
Date ofbirth1983-03-25
身份证号码
MaadNa-33324
日4 天 am 日
发
月
年月
记 28-17
日 老
21-0311
月
大(() )
CPA 事 务所特
讲
傻会计丽
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无效且不得擅自外传。
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