编号:2025-007

上海航天汽车机电股份有限公司 关于2025 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元,加2024 年年末未分配 利润-822,852,783.99 元,累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合 并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元,加2024 年年末未分配利润 -1,664,568,937.33 元,累计未分配利润为-2,109,594,005.55 元。根据公司章程 的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

?公司2025 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十三次会议审议 通过,尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年母公司实现净利润 -1,048,171,533.43 元,加2024 年年末未分配利润-822,852,783.99 元,累计未 分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润 -445,025,068.22 元,加2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元,累计未 分配利润为-2,109,594,005.55 元。根据公司章程的有关规定,公司本年度不进 行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

根据公司《章程》第169 条规定出现,以下情形之一的,公司可不进行现 金分红:(1) 公司报表当年度未实现盈利;(2) 母公司报表期末资产负债率超过 百分之七十(包括百分之七十);(3) 母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;

(4) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能 导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要;(5) 其他法律、法规、规范性文 件及监管部门规定的可以不进行现金分红的情形。

考虑到公司2025 年度经营情况,为保障企业正常经营和可持续发展,建议 公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交2025 年年度股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形的说明

公司2025 年度按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为负值,不 满足现金分红条件,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

公司将严格按照法律法规和公司《章程》规定,根据经营情况、现金流状况、 投资规划和长期发展的需要,实行积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资 回报,同时兼顾公司的可持续发展。

二、公司履行的决策程序

公司于2026 年3 月25 日召开第九届董事会第十三次会议,会议审议通过 了公司2025 年度利润分配方案,本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策, 上述方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司2025 年度利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、未来的资 金需求、股东回报等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不 会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后 方可实施,敬请投资者注意投资风险。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二?二六年三月二十七日