公告编号：2025-049证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司于2025 年10月24日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过《修订公司配套制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

高级管理人员列席会议。

第二十一条 公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。根据工作需要，审计委员会可以聘请中介机构为专项审计提供审计报告，费用由公司支付。

第二十二条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第二十三条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司审计工作组保存。

第二十四条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，须以书面形式提交公司董事会。

第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十六条 本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。

第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十八条 本细则解释权归属公司董事会。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2025年10月24日