中国东方红卫星股份有限公司独立董事2025年度述职报告（王伟）

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将任职期间（2025年12月25日-12月31日）履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王伟，男，1982年1月出生，博士研究生，副教授。曾任首都经济贸易大学会计学院讲师，现任首都经济贸易大学会计学院副教授。2025年12月起兼任公司董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会及股东大会情况

任职期间，公司未召开股东大会，召开董事会会议1次，我出席了公

司召开的董事会会议。不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况我担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间，公司未召开独立董事专门会议。召开1次审计委员会会议，1次提名委员会会议。我出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。具体如下：

（二）行使独立董事职权的情况任职期间，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应

独立董事姓名

独立董事姓名

专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

任职期间，我没有行使特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况任职期间，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，了解年度审计工作安排。

（四）与中小股东的沟通交流情况任职期间，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作情况任职期间，作为独立董事，我利用参加董事会的机会，对公司进行实地调研考察，充分了解公司的各项业务的开展情况。同时，我还通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态。

（六）公司配合独立董事工作情况公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支

持，指定董事会办公室等专门部门和专门人员协助履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况任职期间，我认真地履行了独立董事的职责，严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。报告期内，重点关注事项如下:

（一）关联交易情况任职期间，公司未涉及。

（二）高级管理人员提名情况我围绕新一届高级管理人员聘任事宜，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审慎核查，认为前述候选人的任职资质均符合相关规定及公司治理要求。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况任职期间，公司未涉及。

（四）现金分红及其他投资者回报情况任职期间，公司未涉及。

（五）内部控制的执行情况任职期间，公司未涉及。

（六）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项我未发现明显需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议任职期间，我密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况。作为公司的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥客观独立性，维护了公司全

体股东尤其是中小股东的切身利益。

2026年，我将继续加强与公司董事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司健康发展、树立公司良好形象发挥积极作用。

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事：王伟2026年3月29日