西宁特殊钢股份有限公司2025年第五次临时股东会
会议资料
2025年12月26日
会议议程时间：2025年12月26日（星期五）地点：公司综合楼104会议室主持人：董事长汪世峰
| 会序 | 议题 | 预案执行人 | |
| 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 |
| 2 | 关于预计2026年度日常关联交易情况的议案 | 董秘 | 焦付良 |
| 3 | 关于公司变更非独立董事的议案 | ||
| 4 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | |
| 5 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 |
| 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱韩伟宁 |
议案一
西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易情况的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（详见临时公告编号：
临2025-089）。
本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决。还需提交本次股东会审议，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司、青海西矿资产管理有限公司回避表决。请各位股东审议！
2025年12月26日
议案二
西宁特殊钢股份有限公司关于公司变更非独立董事的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（详见临时公告编号：
临2025-091）。
本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2025年12月26日