宋都基业投资股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月16日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：杭州市上城区富春路789号宋都大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：俞建午先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-069

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

同意新增吴中力为公司董事。任期自股东会通过此项议案之日起至第十二届董事会任期届满止。（后附简历）

吴中力，男，1986年11月出生，本科学历。2008年7月至2012年1月，任恒生电子股份有限公司工程管理部主管。2012年2月至2016年2月，任浙江致中和实业有限公司市场运营部营销总监。2016年3月至2021年3月，任杭州宋都房地产集团有限公司项目发展中心前期经理。2021年4月至2025年9月，任杭州六部茶书商贸有限公司总经理。2025年9月至今，任杭州宋都房地产集团有限公司财务风控中心专业副总监。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-069本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第五次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会2025年12月16日