凤凰光学股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况凤凰光学股份有限公司董事会于2025年11月17日收到范文先生、缪建新先生递交的书面辞职报告。范文先生因退休原因申请辞去公司董事、副总经理职务；缪建新先生因工作原因申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责）。

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

公司于2025年11月17日在浙江省杭州市余杭区公司控股股东中电海康集团有限公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举杨

超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体详见《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。

范文先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对范文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年11月19日