公告编号：2025-044证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月30日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室采用现场形式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：楚建杰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室采用现场形式召开。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数1,172,090,569股，占公司有表决权股份总数的67.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席会议。具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,079,115,980股，占出席本次会议有表决权股份总数的

92.07%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数92,974,589股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.93%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的公告》。无

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《拟修订<公司章程>及相关议事规则公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,172,090,569股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

无具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《董事换届公告》、《监事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《董事换届公告》、《监事换届公告》。

议案序号

3. 关于选举监事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所

（二）律师姓名：高纪彬、杨新新

（三）结论性意见

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

经办律师认为，本次股东会的召集程序没有披露会议召开地点，但是没有对本次会议的召集、召开程序构成实质性影响。本次股东会出席会议人员资格、召集人资格和会议表决程序符合《公司法》等法律法规、和公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。姓名

五、备查文件

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025年10月30日