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黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 关于召开2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东会会议届次

本次会议为2026 年第二次临时股东会会议。

(二)召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章 程》的有关规定。

(四)会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室。

(五)会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六)会议召开日期和时间

1、会议召开时间:2026 年3 月24 日下午2 点。

(七)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400057 海国油3 2026 年3 月18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号 议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1 拟修改公司章程 √

2 公司取消监事会 √

3 公司设审计委员会 √

4 提名闫菲等人为审计委员会委员 √

1、为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》并结合公司实际情况,对《公 司章程》相关条款进行修订。

2、 为优化公司治理结构,依据公司章程相关规定,取消公司监事会。

3、为进一步完善公司治理结构,强化内部控制与风险管理,规范财务报告 流程,保障公司财务信息真实完整,根据《中华人民共和国公司法》及 本公司章程相关规定,结合公司实际经营发展需要,公司设立审计委员 会。

4、提名董事闫菲女士、独立董事马菁女士、张丰勇先生为审计委员会委员。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、凡符合上述条件,拟出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和 有 效持股凭证;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委 托 人股东账户卡和有效持股凭证;

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其法定代表人资格的有 效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人单 位营业执照复印件办理登记手续;

3、外地股东可以用传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2026 年3 月24 日上午11 点前

(三)登记地点:黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会办公室 四、其他

(一)会议联系方式:联系人:董事会秘书刘明先生;联系电话:0459-8861018

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第八 届董事会第二次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会

2026 年3 月9 日

附件:

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息,包括但不限于委托人姓名(或法人股 东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、 股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码; 代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定 代表人签字)。