华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026 年3 月8 日以邮件方式 向全体董事发出,会议于2026 年3 月18 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到11 名,亲自出席会议的董事11 名。会议由董事 长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、2025年度董事会工作报告
2、2025 年度总裁工作报告
3、2025 年度独立董事述职报告
《2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、2025 年度审计与风险管理委员会履职报告
《2025 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn。
5、关于2025 年度财务决算的议案
6、关于2025 年度利润分配的预案
《关于2025 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
7、关于2025 年年度报告及摘要的议案
《2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
《2025 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
8、关于2025 年度内部审计工作报告及2026 年审计项目计划的 议案
9、关于2025 年度合规管理工作报告的议案
10、关于2025 年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案
11、关于2025 年度内部控制评价报告的议案
《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
12、关于2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案
13、关于2025 年度法治工作总结报告的议案
14、关于2025 年度可持续发展报告的议案
《2025 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《2025 年度可持续发展报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
15、关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026
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年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
16、关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案
《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
董事长陆文超先生为公司2021 年限制性股票激励计划的激励对 象,回避表决。
10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
薪酬与考核委员会意见:同意。
17、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案
《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
18、关于变更注册资本的议案
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票1.0059 万股,导致公司股份总数、注册资本发生变化,同意 公司注册资本减少至103,857.2452 万元。
《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交
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易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》。
19、关于修订公司《章程》的议案
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票导致的股份总数、注册资本变更,同意对公司《章程》同步做 出修订。
《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
20、关于召开2025 年度股东会的议案
同意召开公司2025 年度股东会,授权公司董事长择机确定本次 会议具体时间及地点。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026 年3 月20 日
报备文件:
1、第十届董事会第十八次会议决议
2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十八次会 议有关事项的审阅意见
3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十八次会议有 关事项的审阅意见