華潤双鹤 CR DOUBLE-CRANE

华润双鹤药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号--规范运作》等要求,华润双鹤药业股份 有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事刘宁先生、 孙茂竹先生、余顺坤先生、陈震先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见:

经核查独立董事刘宁先生、孙茂竹先生、余顺坤先生、陈震先 生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独 立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日