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证券代码：

600060证券简称：海信视像公告编号：

2025-045

海信视像科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年

月

日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事

人，实际出席董事

人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》同意公司《2025年第三季度报告》，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年前三季度的实际情况。本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露的《海信视像科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对2024年1-9月合并利润表、2024年1-9月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-046）。特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025年

月

日