厦门象屿股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年1月8日通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年1月13日以通讯方式召开，全体十五名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过《公司五年发展战略规划纲要（2026—2030年）》

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果为：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司五年发展战略规划纲要（2026—2030年）》。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026年1月15日