证券代码：600055证券简称：万东医疗公告编号：2026-022
北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年4月21日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月21日10点00分召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月21日
至2026年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度财务决算报告 | √ |
| 3 | 关于2025年度拟不进行利润分配的议案 | √ |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 5 | 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 6 | 关于向金融机构申请授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于2025年度董事薪酬考核及制订2026年度董事薪酬方案的议案 | √ |
本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于2026年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600055 | 万东医疗 | 2026/4/10 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2026年4月13日上午9：00-11：30，下午13：00－17：
00。
(二)登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼万东医疗投资者关系。
(三)登记方式：
1、自然人股东，凭本人身份证、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书（见附件1）、代理人身份证、委托人身份证、持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、持股凭证办理登记。
3、股东或代理人可以用邮件、信函方式登记。邮件方式须于2026年4
月13日17：00时前将登记文件扫描件发送至邮箱wdm_ir@wandong.com.cn；信函请注明“股东会”字样，信函须于2026年4月13日17：00时前送达。
(四)联系方式联系电话：（010）84569688联系邮箱：wdm_ir@wandong.com.cn联系人：投资者关系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼投资者关系邮编：100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2026年3月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2025年度财务决算报告 | |||
| 3 | 关于2025年度拟不进行利润分配的议案 | |||
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 5 | 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | |||
| 6 | 关于向金融机构申请授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于2025年度董事薪酬考核及制订2026年度董事薪酬方案的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。