北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。
北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 第十四次会议于2026 年3 月24 日以现场形式在北京召开。本次会议的会 议通知及相关资料于2026 年3 月14 日以电子邮件的方式向全体董事发出。 会议应到董事8 人,实到8 人,公司高管人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议由王建国董事长主持,形成如下决议:
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
本报告须提交股东会审议。
二、审议通过《2025 年度公司经营情况工作报告》。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
本报告须提交股东会审议。
四、审议通过《2025 年年度报告及摘要》。
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后, 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
五、审议通过《关于2025 年度拟不进行利润分配的议案》。
该议案已经独立董事专门会议审议,全体成员一致同意提交董事会审
议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(2026-016)《万东医 疗关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后, 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
七、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》。
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后, 提交董事会审议。
八、审议通过《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后, 提交董事会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后, 提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 (2026-017)《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(2026-018)《万东医 疗关于公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》。
议。 该议案已经独立董事专门会议审议,全体成员一致同意提交董事会审
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(2026-019)《万东医 疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
公司结合目前的资金状况,拟向相关七家合作银行申请综合授信额度, 总计捌亿伍仟万元整(85,000 万元)。
十三、逐项审议通过《关于2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议,全体成员一致同意 提交董事会审议。
1、2025 年度与百胜医疗集团(Esaote S.p.A.)及下属公司的日常关 联交易执行情况
该关联交易事项董事无需回避表决。
2、2025 年度与杭州万东电子有限公司的日常关联交易执行情况及预计
2026 年度日常关联交易
该关联交易事项董事无需回避表决。
3、2025 年度与美的集团股份有限公司的日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易
公司关联董事王建国先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(2026-020)《万东医 疗关于2025 年度日常关联交易执行情况及预计2026 年度日常关联交易的 公告》。
十四、审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议,全体成员一致同意 提交董事会审议。
公司关联董事王建国先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(2026-021)《万东医 疗关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。
十五、审议通过《关于制定修订相关制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟制定《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》,修订《内部审计管理制度》。前述制度已分别经薪酬与考核 委员会、审计委员会审议,全体成员一致同意提交董事会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。
十六、审议通过《关于2025 年度董事薪酬考核及制订2026 年度董事 薪酬方案的议案》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议,经薪酬与考核委员会全体成员一 致同意后,提交董事会审议。
公司关联董事宋金松先生、迟爽女士回避表决。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
十七、审议通过《关于2025 年度高级管理人员薪酬考核及制订2026 年薪酬方案的议案》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议,经薪酬与考核委员会全体成员一 致同意后,提交董事会审议。
依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与2025 年度实际完成工作情 况,对公司高级管理人员2025 年度经营业绩进行了考核,同时为了完善高 级管理人员激励与约束机制,制定了公司2026 年高级管理人员薪酬方案。
本议案表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
十八、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。
十九、审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(2026-022)《万东医 疗关于召开2025 年年度股东会的通知》。
本议案表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月26 日