浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2025年12月12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年12月12日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会通过。

（三）逐项审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

3.01《与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐

先生回避表决。

3.02《与跃动新能源日常关联交易预计的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年12月13日