中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2025年10月13日以电子邮件形式通知了公司全体董事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2025年10月22日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。（同意：13票反对：0票弃权：0票）

（二）审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个、第三个解锁期公司业绩条件达成的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划第二个、第三个解锁期公司业绩条件达成的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（同意：13票反对：0票弃权：0票）

（三）审议通过了《关于拟分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司深交所创业板上市的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于拟分拆子公司联通智网科技股份有限公司深交所创业板上市的提示性公告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

（同意：13票反对：0票弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十二日