北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

根据相关法律法规要求，上市公司应在2026年1月1日前取消监事会并修订《公司章程》及其相关治理制度。2025年11月24日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈授权规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈担保管理制度〉的议案》。

取消监事会后，为确保公司治理持续符合监管要求，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合《公司章程》的修订情况，公司拟进一步修订（或废止）部分治理制度，详情如下：

上述修订后的第3、6、7、8、11、15、16项制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025年12月30日