福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年

月

日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开，会议应到董事

人，实到董事

人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

二、审议通过《关于实施基础设施数字化转型升级项目的议案》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。

三、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。经公司总经理钟永元先生提名，董事会同意聘任邱路阳先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会2025年10月31日