中国石油化工股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

独立董事张希良

各位股东:

作为中国石油化工股份有限公司(简称'中国石化'或'公 司')的独立董事,2025年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及中国石化《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关规 定,勤勉尽责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告 如下:

一、个人基本情况

张希良,62岁,中国石化独立董事。系统工程专业博士研 究生。现任清华大学能源环境经济研究所所长、核能与新能源技 术研究院教授、碳中和研究院气候治理与碳金融领域首席科学家。 现兼任国家气候变化专家委员会委员、中国环境科学学会碳排放 交易专业委员会主任委员、中国能源研究会常务理事兼能源系统 工程专业委员会主任、中国可持续发展研究会理事等。2024年6 月任中国石化独立董事。

本人已向公司提交了独立性确认函,确认符合境内外上市地 证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不存

在影响身份和履职独立性的其他情况。

二、2025年度履职概况

(一)出席会议及提出的意见建议情况

2025年,本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议6次、 审计委员会会议5次、可持续发展委员会会议2次、独立董事专 门会议2次,对所有议案均投票赞成。

本人认真审阅会议文件和议案内容,听取公司财务状况、生 产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报,参加董事长与 独立董事的单独沟通会,履职中关注公司在绿色低碳转型和应对 气候变化等方面的工作成效,以及在CCUS、氢能等技术领域的 科技创新与应用情况,围绕公司进一步做好碳排放权交易市场扩 围相关准备工作、积极推动优势技术领域参与碳交易等事项与管 理层深入讨论,提出意见建议,促进科学决策。2025年,本人 在公司现场工作时间15天以上。

(二)现场调研情况

2025年6月,本人赴西北油田等4家企业考察调研公司产 业链运转状况及驻新疆有关企业发展情况,详细了解有关油气生 产格局和增储上产规划、超深层勘探开发等领域科技创新、炼化 一体化项目创效、销售业务区域市场开拓、绿色低碳转型等情况, 并与一线员工座谈交流;11月,赴镇海炼化考察调研大型炼化 一体化企业生产经营等情况,深入了解企业生产成本与经营效益、 项目建设进度、技术国产化、用工集约化、能源管理与碳排放计

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量以及'十五五'时期发展规划初步设想等情况。调研期间,关 注企业立足产业基础推动传统能源与新能源协同发展,打造绿色 石化基地、保护生态环境和生物多样性等情况,就企业前瞻性梳 理碳资产情况,结合自身条件研究开发CCER示范项目等,提出 有关建议,被公司管理层采纳。

(三)履行监督职责情况

本人作为公司独立董事、审计委员会委员、可持续发展委员 会委员,在年度报告、半年度报告编制披露过程中,审核外部审 计师关于年度审计工作、中期审阅工作的总体安排计划;与外部 审计师单独沟通,听取审计、审阅情况汇报;现场听取公司审计 部门关于内审工作情况汇报,以及管理层关于公司生产经营、财 务管理等方面的情况汇报,没有发现管理层汇报与审计结果或审 阅结果不一致的情况;客观公正地针对关联交易、提名董事、利 润分配方案、续聘外部审计师以及募集资金使用等事项进行审议, 维护中小投资者的合法权益。

(四)持续专业发展情况

本人积极参加监管机构和公司组织的合规培训,定期阅研公 司提供的合规培训材料。及时跟进监管动态,认真学习相关资料, 了解掌握最新监管规则内容,持续提升合规履职能力。

(五)与投资者沟通情况

本人注重与资本市场和投资者沟通,就市场关注的公司绿色 低碳转型发展、ESG管治与披露等事项与管理层积极交流,传递

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资本市场关切。

三、重点关注事项有关情况

本人持续关注公司在报告期内发生的重大事项,特别是关系 到中小股东合法权益的重大事项。具体如下:

(一)关联交易情况

报告期内,本人审议了公司与国家石油天然气管网集团有限 公司日常关联交易、公司与中国石化集团持续关联交易2024年 度执行情况、向中国石化集团资本有限公司增资等议案,发表了 同意的意见。本人认为,前述关联交易遵循市场化原则,相关条 款公平合理,交易价格公允,符合公司商业利益,未发现损害公 司和股东利益或可能导致公司存在重大风险的情形;关联交易的 审批、披露符合法律法规和《公司章程》规定。报告期内,前述 日常关联交易及公司与中国石化集团的持续关联交易总额均未 超过董事会、股东会批准的额度上限。

(二)定期报告审核情况

报告期内,本人认真审核了公司2024年度报告、2025年第 一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告,监督 定期报告的编制和披露过程,认为公司编制和披露前述定期报告 符合相关法律法规和规章制度的要求。

(三)内部控制和风险管理执行情况

报告期内,本人听取了公司内部控制和风险管理工作情况的 汇报,审议《内部控制评价报告》,持续监控公司内部控制和风

险管理情况,认为公司内部控制运行有效,符合境内外监管要求; 公司持续完善内部控制制度,提升制度执行有效性,持续加强全 面风险管理水平。

(四)选聘会计师事务所相关情况

报告期内,公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)及毕马威会计师事务所(简称'毕马威')为外部审计师。 本人对续聘事项进行研究并核查了毕马威的基本情况,认为其具 备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司审计工作, 未发现其存在违反诚信和独立性的情况;公司聘请会计师事务所 的程序符合《公司章程》和相关监管规定,不存在损害公司及中 小股东权益的行为,也未发现可能存在的重大风险。

(五)提名董事及薪酬情况

报告期内,本人对提名董事候选人发表了同意的意见,认为 他们具备任职资格和履职能力,相关提名和聘任程序依法合规; 听取了薪酬与考核委员会关于2024年董事、监事及高级管理人 员薪酬制度执行情况的审议意见。

四、综合评价

2025年,本人遵守境内外法律法规和中国石化《公司章程》 《独立董事工作规则》等规定,忠实勤勉履行职责,各项工作得 到了公司的大力支持和配合。本人结合自身专业特长,对公司转 型升级、科技创新、绿色低碳发展、重大决策事项等发表意见建 议,并被公司管理层采纳,维护了公司和全体股东的整体利益。

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2026年,本人将继续发挥好独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用,为公司绿色低碳转型、ESG管治与披露等工作积 极建言献策,不断促进公司规范运作和董事会科学决策,推动公 司治理水平进一步提升,持续维护好公司和全体股东的合法权益。

中国石油化工股份有限公司

独立童:鹿

2026年3月20日

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