中国石油化工股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 独立董事廖子彬

各位股东:

作为中国石油化工股份有限公司(简称'中国石化'或'公 司')的独立董事,2025年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及中国石化《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关规 定,勤勉尽责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告 如下:

一、个人基本情况

廖子彬,63岁,中国石化独立董事。经济学学士,具有英 格兰及威尔士特许会计师公会会员资格、香港会计师公会资深会 员资格。现任香港商界会计师协会荣誉顾问,中信银行股份有限 公司独立董事、万科企业股份有限公司独立董事、深圳前海微众 银行独立董事、中国平安人寿保险股份有限公司独立董事。2015 年4月至2019年9月任毕马威中国主席,2019年9月至2021 年3月任香港毕马威会计师事务所高级顾问,曾任中国财政部会 计咨询专家,天津市第十四届政协香港委员。2024年6月任中 国石化独立董事。

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本人已向公司提交了独立性确认函,确认符合境内外上市地 证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不存 在影响身份和履职独立性的其他情况。

二、2025年度履职概况

(一)出席会议及提出的意见建议情况

本人以现场和电子通讯方式列席股东会1次,出席董事会会 议6次、提名委员会会议2次、独立董事专门会议2次,作为主 任委员主持召开审计委员会会议5次,对所有议案均投票赞成。

本人认真审阅会议文件和议案内容,听取公司财务状况、生 产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报,参加董事长与 独立董事的单独沟通会,履职中关注财务预算执行情况、化工业 务生产经营形势、审计工作开展情况、内控与风险防范情况等, 围绕公司在转型升级、改革发展过程中持续做好资本市场沟通, 以及结合资本市场和投资者对公司在能源转型和绿色低碳发展 等方面的关注,就进一步做好可持续发展报告等披露工作、持续 提升ESG评级等事项与管理层深入讨论,提出意见建议,促进科 学决策。2025年,本人在公司现场工作时间15天以上。

(二)现场调研情况

2025年6月,本人赴西北油田等4家企业考察调研公司产 业链运转状况及驻新疆企业发展情况,详细了解有关油气生产格 局和增储上产规划、超深层勘探开发等领域科技创新、炼化一体 化项目创效、销售业务区域市场开拓、绿色低碳转型等情况,并

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与一线员工座谈交流,关注企业在生产经营、改革创新、人才培 养等方面工作质效,炼化一体化项目投资节奏,以及公司在复杂 经营形势下持续推进降本增效、努力提升经营业绩等情况,提出 有关建议,被公司管理层采纳。

(三)履行监督职责情况

本人作为公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员、提名委员会委员,在年度报告、半年度报告编制披 露过程中,审核外部审计师关于年度审计工作、中期审阅工作的 总体安排计划;与外部审计师单独沟通,听取审计、审阅情况汇 报;现场听取公司审计部门关于内审工作情况汇报,以及管理层 关于公司生产经营、财务管理等方面的情况汇报,没有发现管理 层汇报与审计结果或审阅结果不一致的情况;客观公正地针对关 联交易、提名董事、利润分配方案、续聘外部审计师以及募集资 金使用等事项进行审议,维护中小投资者的合法权益。

(四)持续专业发展情况

本人积极参加监管机构和公司组织的合规培训,定期阅研公 司提供的合规培训材料。及时跟进监管动态,认真学习相关资料, 了解掌握最新监管规则内容,持续提升合规履职能力。

(五)与投资者沟通情况

本人注重与资本市场和投资者沟通,参加公司股东会,加强 与资本市场沟通,认真听取投资者提出的问题和建议,了解投资 者关切。

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三、重点关注事项有关情况

本人持续关注公司在报告期内发生的重大事项,特别是关系 到中小股东合法权益的重大事项。具体如下:

(一)关联交易情况

报告期内,本人审议了公司与国家石油天然气管网集团有限 公司日常关联交易、公司与中国石化集团持续关联交易2024年 度执行情况、向中国石化集团资本有限公司增资等议案,发表了 同意的意见。本人认为,前述关联交易遵循市场化原则,相关条 款公平合理,交易价格公允,符合公司商业利益,未发现损害公 司和股东利益或可能导致公司存在重大风险的情形;关联交易的 审批、披露符合法律法规和《公司章程》规定。报告期内,前述 日常关联交易及公司与中国石化集团的持续关联交易总额均未 超过董事会、股东会批准的额度上限。

(二)定期报告审核情况

报告期内,本人认真审核了公司2024年度报告、2025年第 一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告,监督 定期报告的编制和披露过程,认为公司编制和披露前述定期报告 符合相关法律法规和规章制度的要求。

(三)内部控制和风险管理执行情况

报告期内,本人听取了公司内部控制和风险管理工作情况的 汇报,审议《内部控制评价报告》,持续监控公司内部控制和风 险管理情况,认为公司内部控制运行有效,符合境内外监管要求;

公司持续完善内部控制制度,提升制度执行有效性,持续加强全 面风险管理水平。

(四)选聘会计师事务所相关情况

报告期内,公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)及毕马威会计师事务所(简称'毕马威')为外部审计师。 本人对续聘事项进行研究并核查了毕马威的基本情况,认为其具 备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司审计工作, 未发现其存在违反诚信和独立性的情况;公司聘请会计师事务所 的程序符合《公司章程》和相关监管规定,不存在损害公司及中 小股东权益的行为,也未发现可能存在的重大风险。

(五)提名董事及薪酬情况

报告期内,本人对提名董事候选人发表了同意的意见,认为 他们具备任职资格和履职能力,相关提名和聘任程序依法合规; 作为薪酬与考核委员会委员,对2024年董事、监事及高级管理 人员薪酬制度执行情况发表了同意的审议意见。

四、综合评价

2025年,本人遵守境内外法律法规和《公司章程》《中国石 化独立董事工作规则》等规定,忠实勤勉履行职责,各项工作得 到了公司的大力支持和配合。本人结合自身专业特长,对公司经 营创效、财务管理、风险防控、重大决策事项等发表意见建议, 并被公司管理层采纳,维护了公司和全体股东的整体利益。2026 年,本人将继续发挥好独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询

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的作用,为公司规范运作、提质增效、风险防控等积极建言献策, 不断促进公司规范运作和董事会科学决策,推动公司治理水平进 一步提升,持续维护好公司和全体股东的合法权益。

中国石油化工股份有限公司

坐空重:摩行

2026年3月20日

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