华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2025年10月20日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年10月30日在公司以现场表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司已于2025年10月14日就向特定对象发行A股股票新增的631,094,257股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。公司股份总数将由180亿股变更为18,631,094,257股，注册资本将由1,800,000万元变更为18,631,094,257元。公司拟对《公司章程》有关条款作出相应修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》相关规定，董事会同意补选尹述红先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司经理层成员聘任协议书的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年10月31日