华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2025年10月9日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年10月14日在公司以通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事14人，实际出席会议的董事14人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。鉴于第四届董事会第十次会议审议通过的《关于选举公司非独立董事候选人的议案》需提请股东会审议，董事会同意以现场和网络投票方式召开公司2025年第三次临时股东会审议上述议案，股东会具体事宜将由公司董事会另行公告。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年10月15日