股票简称:山东钢铁

编号:2026-009

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026 年3 月18 日以电子邮件和直接送 达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026 年3 月24 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9 人,亲自出席董事9 人。

(五)本次会议由公司董事长毛展宏先生主持,公司高级管理人员列 席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于2026 年度商品套期保值计划的议案》。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会 议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日