股票简称:山东钢铁

编号:2026-007

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026 年2 月24 日以电子邮件和直 接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026 年2 月27 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9 人,亲自出席董事9 人。

(五)本次会议由公司董事长毛展宏先生主持,公司高级管理人 员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)关于公司《2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行 动方案》的年度评估报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

(二)关于公司《2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行 动方案》的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

(三)关于公司固定资产折旧年限区间调整的议案

该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

(四)关于公司2026 年度生产经营计划的议案

2026 年,公司计划生产生铁1617 万吨,其中钢城基地850 万吨、 日照基地767 万吨;粗钢1843 万吨,其中钢城基地943 万吨、日照 基地900 万吨;商品坯材1784 万吨,其中钢城基地940 万吨、日照 基地844 万吨。

该议案已经公司董事会ESG 与战略规划委员会审议通过。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日