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安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號:995)

董事會召開日期

安徽皖通高速公路股份有限公司(?本公司?)之董事會(?董事會?)謹此宣佈,定於 2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議,以審議及批准(其中包括)本公司及其 附屬公司截至2025年12月31日止財政年度經審計之年度業績、利潤分配方案(如適 用)及其他相關事項。

承董事會命

安徽皖通高速公路股份有限公司

公司秘書

簡雪艮

中國安徽省合肥市

2026年3月13日

截至本公告日,本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳及陳季平;非 執行董事楊旭東及楊建國;獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉;以及職工董 事吳長明。