东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三 次会议于2026 年3 月6 日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026 年2 月27 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事8 名,董事长张小帆先生因故不能亲自参加本 次会议,书面委托董事樊启才先生参加会议并代行董事权利。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2026 年度投资计划的议案

公司2026 年度投资计划:发包11,455 万元,支付19,398 万元。

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

(二)关于更换公司第七届董事会提名委员会部分委员的议案

公司2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司部分董事 的议案》,自2026 年2 月10 日起,张俊先生不再担任公司董事职务。依 据《东风汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》,张俊先生卸任 董事职务后,即自动卸任提名委员会委员职务。

现选举职工董事刘志军先生担任公司第七届董事会提名委员会委 员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

(三)关于购买董监高责任险的议案

1、同意购买董监高责任险

(1)投保人:东风汽车股份有限公司;

(2)被保险人:公司及控股子公司全体已离任、在任及未来将要任 职的董(监)事、《公司章程》中规定的高级管理人员及其他相关责任人 员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准);

(3)责任限额:2 亿元(具体以与保险公司协商确定的数额为准);

(4)保险费总额:不超过50 万元/年(不含税),具体以保险公司 最终报价审批数据为准,后续续保可根据市场价格协商调整;

(5)保险期限:从保单生效日起12 个月,后续每年可续保或重新 投保。

2、为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董 事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜(包括 但不限于:确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保 险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前 办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

因公司全体董事为被保险对象,属于利益相关方,对该议案回避表 决,将该议案提交公司股东会审议。

本次董事会召开前,此项议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员 会2026 年第二次会议审议,薪酬管理委员会全体委员对此项议案回避表 决,直接提交公司董事会审议。

(四)关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

同意公司于2026 年3 月24 日召开2026 年第二次临时股东会,将上 述第三项《关于购买董监高责任险的议案》提交公司2026 年第二次临时 股东会审议:

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

详见公司《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026--011)。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日