广州慧谷新材料科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳证券交易所:

广州慧谷新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)申请首次公开发行 股票并在创业板上市,根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第58 号--首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定,现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下:

依据《公司章程》规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会,各专门委员会行使《公司章程》和《董事会议事规则》 赋予的各项职权,对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成,同时制定了 《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员 会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,规定了各专门委员会的人员 组成、职责权限以及议事规则等。

截至报告期末,发行人各专门委员会成员构成情况如下:

专门委员会 主任委员(召集人) 成员

审计委员会 黄燕飞 鲍卉芳、汪小明

提名委员会 鲍卉芳 黄燕飞、黄光燕

薪酬与考核委员会 鲍卉芳 黄燕飞、唐靖

战略委员会 唐靖 黄光燕、陈兴耀

公司董事会各专门委员会成立以来,能够按照法律、法规、《公司章程》及 各专门委员会工作议事规则的规定勤勉地履行职责,运行情况良好。

门委员会的设置情况说明》之盖章页) 门委员会的设置情况说明》之盖章页)

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广州慧谷新材料科技股份有限公司

1026年3月12日