广州慧谷新材料科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明
深圳证券交易所：
广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下：
截至本说明出具日，公司下设全资子公司3家，分公司1家，无参股公司。具体情况如下：
（一）发行人子公司情况
1、清远慧谷
清远慧谷基本情况如下：
| 公司名称 | 清远慧谷新材料技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9144188105244798XN |
| 成立时间 | 2012-08-15 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 实收资本 | 3,000万元 |
| 注册地址及主要生产地址 | 英德市东华镇清远华侨工业园创业大道1号 |
| 股权结构 | 慧谷新材100% |
| 主营业务情况 | 一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；密封用填料制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品研发；橡胶制品制造；皮革制品制造；塑料制品制造；建筑防水卷材产品制造；塑胶表面处理；工程塑料及合成树脂制造；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；建筑装饰材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 许可项目：危险化学品生产；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |
| 在发行人业务板块中定位 | 功能性树脂及涂层材料的研发、生产和销售 |
清远慧谷的主要财务数据如下（以下主要财务数据包括在经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表范围内）：
单位：万元
| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2025年1-6月 /2025年6月末 | 65,163.36 | 24,467.07 | 32,588.40 | 5,952.11 |
| 2024年度 /2024年12月末 | 52,546.72 | 18,386.66 | 55,618.34 | 8,751.73 |
2、香港慧谷
香港慧谷基本情况如下：
| 公司名称 | 香港慧谷科技有限公司（Hongkong Huigu Technology Limited） |
| 商业登记号码 | 65785409 |
| 成立时间 | 2016-02-12 |
| 股本 | 已发行股份数为10,000股普通股，已发行股本总值为港币10,000元 |
| 实收资本 | HK$10,000 |
| 注册地址 | FLAT/RM 404A4/FBEVERLEY COMMERCIAL CENTRE87-105 CHATHAM ROAD SOUTHTSIM SHA TSUI KL |
| 股权结构 | 慧谷新材100% |
| 主营业务情况 | 暂未实际经营 |
| 在发行人业务板块中定位 | 暂未实际经营 |
香港慧谷的主要财务数据如下（以下主要财务数据包括在经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表范围内）：
单位：万元
| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2025年1-6月 /2025年6月末 | 81.10 | -5.91 | - | -5.90 |
| 2024年度 /2024年12月末 | 86.52 | -0.01 | - | 79.73 |
3、珠海慧谷
珠海慧谷基本情况如下：
| 公司名称 | 珠海慧谷新材料科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440404MAET2TAR3H |
| 成立时间 | 2025-08-25 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 实收资本 | 暂未实缴 |
| 注册地址及主要生产地址 | 珠海市金湾区榕湾路16号高栏港大厦1315房53号（集中办公区） |
| 股权结构 | 慧谷新材100% |
| 主营业务情况 | 暂未实际经营 |
| 在发行人业务板块中定位 | 拟作为光电涂层材料等产品的未来营运主体 |
（二）发行人分公司情况
1、上海慧谷
上海慧谷基本情况如下：
| 分公司名称 | 广州慧谷新材料科技股份有限公司上海分公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MAE62GY5XE |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号8幢4层401室 |
| 负责人 | 郑海庭 |
| 公司类型 | 其他股份有限公司分公司（非上市） |
| 成立日期 | 2024年12月11日 |
| 经营期限 | 2024年12月11日至无固定期限 |
| 登记状态 | 存续 |
| 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 在发行人业务板块中定位 | 公司上海研发中心 |
（三）发行人参股公司情况
截至本说明出具日，发行人无参股公司。
（本页无正文，为《广州慧谷新材料科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之盖章页）
广州慧谷新材料科技股份有限公司
年 月 日