证券代码：301656证券简称：联合动力公告编号：2025-012
苏州汇川联合动力系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30开始。
2.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场A座15楼。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：由过半数的董事共同推举董事、总经理杨睿诚先生主持本次会议。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
人，代表股份2,123,136,724股，占公司有表决权股份总数的88.2878%。其中：通过现场投票
的股东
人，代表股份2,116,216,600股，占公司有表决权股份总数的
88.0000%。通过网络投票的股东640人，代表股份6,920,124股，占公司有表决权股份总数的0.2878%。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份123,136,724股，占公司有表决权股份总数的5.1205%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份116,216,600股，占公司有表决权股份总数的
4.8327%。通过网络投票的中小股东
人，代表股份6,920,124股，占公司有表决权股份总数的0.2878%。
3.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司财务总监、保荐机构持续督导相关人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所张智鹏律师、李艾岭律师列会见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
各项议案的表决情况如下：
1.00《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,122,011,565 | 965,186 | 159,973 | 股份数量（股） | 122,011,565 | 965,186 | 159,973 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9470% | 0.0455% | 0.0075% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.0863% | 0.7838% | 0.1299% |
2.00《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,122,082,365 | 887,386 | 166,973 | 股份数量（股） | 122,082,365 | 887,386 | 166,973 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9503% | 0.0418% | 0.0079% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.1437% | 0.7207% | 0.1356% |
3.00《关于修订公司内部治理制度的议案》
3.01《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,122,044,865 | 847,417 | 244,442 | 股份数量（股） | 122,044,865 | 847,417 | 244,442 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9486% | 0.0399% | 0.0115% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.1133% | 0.6882% | 0.1985% |
3.02《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,122,095,834 | 859,717 | 181,173 | 股份数量（股） | 122,095,834 | 859,717 | 181,173 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9510% | 0.0405% | 0.0085% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.1547% | 0.6982% | 0.1471% |
3.03《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,121,923,709 | 958,817 | 254,198 | 股份数量（股） | 121,923,709 | 958,817 | 254,198 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9429% | 0.0452% | 0.0120% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.0149% | 0.7787% | 0.2064% |
3.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,122,027,965 | 895,317 | 213,442 | 股份数量（股） | 122,027,965 | 895,317 | 213,442 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9478% | 0.0422% | 0.0101% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.0996% | 0.7271% | 0.1733% |
3.05《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,122,083,234 | 844,417 | 209,073 | 股份数量（股） | 122,083,234 | 844,417 | 209,073 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9504% | 0.0398% | 0.0098% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 | 99.1445% | 0.6858% | 0.1698% |
3.06《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
数的比例总表决情况
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,122,029,165 | 931,986 | 175,573 | 股份数量（股） | 122,029,165 | 931,986 | 175,573 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9478% | 0.0439% | 0.0083% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.1005% | 0.7569% | 0.1426% |
4.00《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 2,122,083,165 | 838,917 | 214,642 | 股份数量（股） | 122,083,165 | 838,917 | 214,642 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9504% | 0.0395% | 0.0101% | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.1444% | 0.6813% | 0.1743% |
四、律师出具的法律意见本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所张智鹏律师、李艾岭律师现场见证，并出具了法律意见书，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件1.苏州汇川联合动力系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2.北京德恒（深圳）律师事务所关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司
董事会2025年
月
日