矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2025年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月23日14:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长何沁修先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

2.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

3.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

4.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

5.以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司及子公司的实际情况，制定《子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025年12月25日