苏州天脉导热科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长谢毅先生主持，公司其他高级管理人员列席会议（部分董事及部分高级管理人员通过通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会审议情况经与会董事认真审议，形成了如下决议：

、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》公司董事会于2025年

月

日收到公司董事史国昌先生的书面辞职报告，

因公司内部工作调整，史国昌先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。同日，经公司职工代表大会选举，史国昌先生担任公司第三届董事会职工代表董事。具体内容详见公司于2025年10月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任暨选举职工董事的公告》（公告编号：

2025-037）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《战略委员会工作制度》的有关规定，为确保公司董事会战略委员会持续、稳定、高效地运作，董事长谢毅先生提议，补选职工代表董事史国昌先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会2025年

月

日