慧翰微电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年11月14日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议形成以下决议：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

同意公司调整部分募投项目内部投资结构。本次调整是公司经过审慎分析后作出的决定，没有改变募投项目，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

3、保荐机构出具的核查意见。特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2025年11月17日