江西艾芬达暖通科技股份有限公司关于制定及修订公司内部管理制度的公告

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司内部管理制度的制定及修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行制定、修订和完善。具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

上述序号1-7制度的修订及制定尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效施行。以上制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

二、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会2025年9月30日