浙江托普云农科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年10月24日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》经审议，董事会认为公司编制的《2025年三季度报告》的内容和格式符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》（2025-048）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025年10月28日