浙江托普云农科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年9月23日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》经审议，董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（2025-041）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会一致同意，公司拟于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召

开2025年第二次临时股东会的通知》(2025-042)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025年9月27日