河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年

月

日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年

月

日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成以下决议：

、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：

2026-002）。保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、第三届董事会第四次会议决议。特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2026年2月10日