深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2025 年,公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定,忠实履行《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》赋予的各项职责,全面贯彻落实股东会的各项 决议,积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体 股东的合法权益。现将2025 年度工作情况报告如下:
一、2025 年度经营情况
2025 年度,公司围绕年初确定的经营目标,扎实推进各项重点工作。对内, 公司持续优化经营管理,调整产品结构,加强成本管控,推进内部治理流程规范 化。对外,公司把握下游行业扩产和技术升级带来的市场机会,持续推进产品升 级和技术创新,积极开拓境内外市场,争取优质订单。
报告期内,公司实现营业收入80,367.30 万元,同比增长26.25%;归属于 母公司所有者的净利润为15,625.81 万元,同比增长2.45%。
二、董事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司于2025 年11 月11 日、2025 年12 月1 日分别召开职工代表大会和2025 年第三次临时股东会,审议通过了选 举金旭东先生、曾丹丹女士、吕绍林先生、李黔先生、石桥先生、梁伟杰先生(职 工代表董事)为第二届董事会非独立董事,选举范伟红女士、刘剑洪先生、谢佑 平先生为第二届董事会独立董事。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审 议通过选举金旭东先生为公司董事长,选举吕绍林先生为公司副董事长,并聘任 了新一届管理层,换届选举工作圆满完成。新一届董事会将持续秉承战略方向, 聚焦核心主业发展。
三、2025 年董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2025 年,公司董事会共召开8 次会议,会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定,会议决议真实、有效、完整。
(二)董事会执行股东会决议情况
2025 年,公司共召开了4 次股东会。董事会严格按照股东会和《公司章程》 所赋予的职权,认真执行股东会的各项决议,充分发挥董事会职能作用,推动公 司提高治理水平,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
(三)完善公司内部治理
2025 年,在董事会的指导和支持下,根据最新颁布的法律、行政法规、部 门规章、规范性文件,公司对内部规范治理的相关制度进行了系统检查,完成了 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事 规则》等制度的修订,进一步完善了公司的制度体系。
未来,公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定,进一步建设并完善 公司内部控制体系,规范内部控制制度执行,加强内部控制监督检查,优化内部 控制环境,提升内部控制管理水平,有效防范各类风险,促进公司规范、健康、 可持续发展。
四、2026 年董事会工作展望
2026 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,持续深化结构调整, 高效决策重大事项,更好地维护公司及全体股东利益。
(一)围绕公司战略,推进持续发展
董事会将继续秉承对全体股东负责的原则,根据公司总体发展战略规划的要 求进一步明确生产经营目标,制定对应的工作思路及重点工作计划,积极组织和 领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略,全力推进公司各项工作开展,力 争实现公司各项经营指标,以良好的业绩回馈全体股东。
(二)持续加强董事会建设,提升公司治理效能
公司将严格按照上市公司治理相关要求,持续规范董事会运作机制,不断强
化董事履职保障与专业支撑。通过建立高效顺畅的信息沟通渠道,及时传递监管 法规、行业政策变化;定期组织董事开展监管法规学习、履职能力培训,持续提 升董事专业素养与决策能力。同时,积极推动董事深入生产一线、项目现场及研 发平台开展实地调研,掌握公司经营管理、业务布局等实际情况,为董事会科学、 高效、审慎决策提供坚实保障,持续提升公司治理效能。
(三)完善公司治理,提升规范运作水平,防范重大风险
继续发挥董事会的治理体制,厘清治理主体权责关系,梳理决策授权体系; 根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规则,修订并细化公司相关制度;持 续完善全面风险管理、内部控制及合规管理体系,定期对内部控制及风险管理体 系进行评估并不断完善,重点对公司依法运作、投资并购、财务管理、债务风险、 关联交易等情况实施监督,防范重大风险。
(四)规范信息披露工作,提升投资者管理水平
公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司规范 运作和透明度。
董事会也将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神,健全优化 投资者关系管理机制,并在合法合规的基础上,构建以强化投资者价值认同、谨 慎决策为目标的信息披露与沟通体系。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟 通及来访接待工作,不断提升投资者关系管理水平,促进公司与投资者之间长期、 稳定的良性沟通关系。同时,加强自愿性披露管理,关注重点内容解读以及风险 提示,以更加简明清晰、通俗易懂的方式向广大投资者公告公司相关重大信息, 减少投资者信息差和降低信息理解成本。
深圳市尚水智能股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日