九江德福科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月11 日召开 第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,具 体情况如下:

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书吴丹妮女士提交的书面辞职 报告,吴丹妮女士因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司 副总经理及公司其他职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴丹妮女士原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露 日,吴丹妮女士直接持有公司股份27,580 股,吴丹妮女士不存在应当履行而未 履行的承诺事项。吴丹妮女士的工作已顺利交接,其辞职不会影响公司董事会和 公司的正常运行。公司董事会对吴丹妮女士在担任董事会秘书期间的工作表示感 谢。

二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会日常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,公司于2026 年3 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的 议案》,同意聘任范帆先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

范帆先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关 的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从 业经验,任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

范帆先生的联系方式如下:

联系电话:0792-8262176;

传真号码:0792-8174195;

电子邮箱:fanfan@jjdefu.com;

通信地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15 号。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日

附件:范帆先生简历

范帆先生,中国国籍,1991 年出生,身份证号码:362423199106******,

无境外永久居留权,硕士学历,江西财经大学工商管理毕业,2011 年10 月至2012

年10 月,任尚客圈(北京)文化传播有限公司(尚客私享家)公共关系部部长,

2012 年10 月至2018 年3 月,任江西省天然(赣投气通)控股有限公司办公室

副主任,2016 年9 月至2017 年8 月,任江西省人民代表大会财政经济委员会借

调干部,2018 年3 月至2020 年2 月,任国盛弘远(上海)投资有限公司(曾用

名:上海全钰股权投资有限公司)基金项目部总经理兼行政管理部主任,2020

年2 月至2023 年9 月,任中锦创业投资管理有限公司总经理,2023 年10 月至

2024 年12 月任九江德福科技股份有限公司投资总监。2024 年12 月至今任公司

财务负责人。现任公司董事会秘书、财务负责人。

截至本次公告之日,范帆先生未直接或间接持有公司股份。范帆先生与其他

持有5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执

行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等

相关规定中禁止任职的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》及《公司章程》规定的任职条件。