301499证券简称：维科精密公告编号：

2025-046

上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年11月28日（星期五）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长TANYANLAI（陈燕来）主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司编制了截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

、第二届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会2025年12月1日